证券代码：300727            证券简称：润禾材料        公告编号：2019-052



               宁波润禾高新材料科技股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第
二届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次监事会会议通知于 2019 年 8 月 19 日通过专人送达、邮递、传真、电话
及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会
主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《润禾材料关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会审议了《润禾材料关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》，认为董
事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规等的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2019 年半年度报告》、《润禾材料
2019 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《润禾材料关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
《公司募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集
资金的情形。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2019 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    3、审议通过了《润禾材料关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会审议了《润禾材料关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变
更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策
能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有
者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计
政策变更。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                       宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 8 月 27 日