证券代码：300729            证券简称：乐歌股份          公告编号：2018-022



                   乐歌人体工学科技股份有限公司

      关于召开 2018 年第二次临时股东大会的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 14 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号 2018-019），经事后审查发现，上述文件存在遗漏，现将
上述公告更正补充如下：
    一、现场会议时间：补充前 2018 年 3 月 2 日
                         补充后 2018 年 3 月 2 日（星期五）下午 14:00
    二、补充如下附件一、附件二、附件三
        敬请广大投资者以更正后的《乐歌股份关于召开 2018 年第二次临时股
东大会（更正后）》为准。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，公司将加
强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。




                                       乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

                                                           2018 年 2 月 14 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365729
2.投票简称：乐歌投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累计投票议案，填表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）议案设置。
                     表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                 备注                 表决意见
   提案
            议案名称                        该列打钩可投
   编码                                                        同意     反对     弃权
                                            票
    100     总议案                                √
 非累积投
 票提案
            关于公司〈2018年限制性股票激
   1.00     励计划（草案）〉及其摘要的议          √
            案
            关于公司〈2018 年限制性股票
   2.00     激励计划实施考核管理办法〉的          √
            议案
            提请公司股东大会授权董事会
   3.00     办理公司2018年限制性股票激            √
            励计划有关事项的议案
            关于成立乐歌人体工学科技股
   4.00     份有限公司梅山保税港区分公            √
            司的议案
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2018年3月2日9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日（现场股东大会召开前一日）
下午15：00，结束时间为2018年3月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                            股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称

                                       法人股东
个人股东身份证号码/法人股
                                       法定代表
东营业执照号码
                                       人姓名

股东账号                               持股数量

出席会议人姓名                         是否委托

                                       代理人身
代理人姓名
                                       份证号码

联系电话                               传真号码

联系地址
附件3：

                                   授权委托书
乐歌人体工学科技股份有限公司：
   兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2018年3月2日召开的乐歌人
体工学科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并行使本人（本公司）在
该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

                                             备注      同意      反对     弃权
                                            该列打
序号                  议案名称
                                            钩可投
                                            票
 100                   总提案                   √
         关于公司〈2018年限制性股票激励
1.00                                            √
         计划（草案）〉及其摘要的议案
         关于公司〈2018 年限制性股票激励
2.00                                            √
         计划实施考核管理办法〉的议案
         提请公司股东大会授权董事会办理
3.00     公司2018年限制性股票激励计划有         √
         关事项的议案
         关于成立乐歌人体工学科技股份有
4.00                                            √
         限公司梅山保税港区分公司的议案
投票说明：

本次股东大会为非累计投票议案，请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对
应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：


                 年   月      日
附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。