证券代码：300729         证券简称：乐歌股份         公告编号：2019-120



                    乐歌人体工学科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2019 年 12 月 26 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 12 月 20 日发出，
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公
司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律
法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    提请于 2020 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00 在宁波市鄞州区首南街道
学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开
2020 年第一次临时股东大会，对第四届董事会第六次会议的有关议案进行审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件
    1、乐歌人体工学科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。


                                     乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 26 日