证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2020-002
乐歌人体工学科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络投票方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长项乐宏先生
4、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定
召开公司 2020 年第一次临时股东大会，公司董事会于 2019 年 12 月 27 日在中
国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知》（2019-121）。会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
6、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 1 月 13 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1 月 13
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 1 月
13 日 9:15 至 2020 年 1 月 13 日 15:00。
7、会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室。
8、股权登记日：2020 年 1 月 6 日（星期一）
9、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11 人，代表股份数
54,558,783 股，占上市公司总股份的 62.5453％。 其中，通过现场投票的股东 8
人，代表股份 54,548,883 股，占上市公司总股份的 62.5339％。通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 9,900 股，占上市公司总股份的 0.0113％。
其中中小投资者通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 284,280 股，
占上市公司总股份的 0.3259％。其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份
274,380 股，占上市公司总股份的 0.3145％。通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 9,900 股，占上市公司总股份的 0.0113％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 14 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类；
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.02 发行规模；
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.03 票面金额和发行价格；
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.04 债券期限；
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况： 同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.05 债券利率；
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.06 还本付息的期限和方式；
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.07 转股期限；
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况： 同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.10 转股价格向下修正条款
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.11 赎回条款
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.12 回售条款
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.13 转股后的股利分配
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况： 同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.14 发行方式及发行对象
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况： 同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.15 向原股东配售的安排
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.16 债券持有人及债券持有人会议
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.17 本次募集资金用途
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.18 募集资金专项存储账户
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况： 同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.19 担保事项
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
2.20 本次发行方案的有效期
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分
析报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司<未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划>的
议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过，本议案获得通过。
11、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,548,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9819％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 274,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.5175％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
12、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,558,483 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 283,980 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8945％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
13、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,558,483 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 283,980 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8945％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
14、审议通过《关于补选董事的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,558,483 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 283,980 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8945％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
（二）律师姓名：陈勇、徐洁
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司 2020 年第一临时股东大会决议；
2、浙江和义观达律师事务所出具的《浙江和义观达律师事务所关于乐歌人体工
学科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 13 日
