证券代码：300729         证券简称：乐歌股份         公告编号：2020-003


                    乐歌人体工学科技股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2020 年 1 月 15 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 1 月 9 日发出，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司
监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法
规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
    经与会董事认真审议，同意聘任朱伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会决议之日起至第四届董事会任期届满止，独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》、《独立董
事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于对联营企业增资暨关联交易的议案》。

    因公司联营企业宁波浙东置业有限公司启动“浙东置业南部办公楼”项目，
需要股东进一步增加投入，为进一步满足浙东置业工程款支付需要，公司拟向浙
东置业按照原持股比例增资 600 万元。

    关联董事项乐宏先生、姜艺女士对该议案回避表决。

    独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对联营企业增资暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。




                               乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 1 月 15 日