证券代码：300730      证券简称：科创信息       公告编号：2018-033




              湖南科创信息技术股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议通知和会议资料已于 2018 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于
2018 年 8 月 26 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：现场出席董事 8 名，委托
出席董事 1 名，独立董事饶卫雄先生因工作原因无法亲自出席本次会议，特委托
独立董事李新首先生代为出席会议并行使表决权），本次董事会由费耀平先生主
持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2018
年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2018 年半年度报告及摘要。
    2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2018
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    2018 年半年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引


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（2015 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。具体内容详见公司同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南科
创信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见》。
三、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           湖南科创信息技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 8 月 27 日




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