证券代码：300730            证券简称：科创信息            公告编号：2019-015


                湖南科创信息技术股份有限公司
          关于公司 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18
日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配
的预案》，现将具体内容公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 35,111,525.15 元，根据《公司法》及《公司章程》
的规定，扣除以母公司实现的净利润 34,723,397.47 元为基数提取的 10%法定盈
余公积金 3,472,339.75 元后，加上年初未分配利润 119,830,978.30 元，再减去实
施 2017 年度利润分配方案支付的股利 9,294,599.90 元。截至 2018 年 12 月 31
日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 为 142,175,563.80 元 ， 资 本 公 积 为
81,777,329.80 元；母公司报表可供分配的净利润为 142,004,846.73 元，资本公积
为 81,777,329.80 元。
    为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关
规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2018 年度利润分配预案如下：
    2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 158,008,198
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计分配 9,480,491.88
元。
    二、其他相关说明
    1、本次利润分配预案已经独立董事认可，并发表了同意的独立意见，具体
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事关
于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    2、本次利润分配预案披露前，公司已严格按照有关法律法规、规范性文件
及公司制度的相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
    3、本次利润分配预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，审议通过后方
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
   三、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          湖南科创信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 4 月 19 日