湖南科创信息技术股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事制度》
等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，
对公司第五届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理以及财务总监、董事会秘
书的事项进行了认真的审议，发表以下独立意见：
    1、经审查候选高级管理人员的履历及相关材料，未发现其有《公司法》、
《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定的任职条件。
    2、本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
    我们同意聘任李杰先生为公司总经理，同意聘任李建华先生、刘应龙先生、
罗昔军先生为公司副总经理，同意聘任金卓钧女士为公司财务总监兼董事会秘
书，任期与公司第五届董事会任期一致。
（此页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
一次会议相关事项的独立意见签字页）



刘定华：




饶卫雄：




丁景东：




                                                      2019 年 5 月 14 日