证券代码：300730      证券简称：科创信息       公告编号：2019-028


              湖南科创信息技术股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知和会议资料已于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议于
2019 年 5 月 14 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：现场出席董事 8 名，委托出席
董事 1 名），本次董事会由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事
会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于推选公司
董事长的议案》
    经审议，董事会同意选举费耀平先生为公司董事长，任期三年，自第五届董
事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于董事会各
专门委员会组成人选的议案》
    经审议，董事会选举产生了各专门委员会的组成人选。具体内容详见公司同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事会完成换届选举、选举公司董事长及第五届董事会专门委员会委
员的公告》（公告编号：2019-026）。


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    3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请董事
会聘任公司总经理的议案》
    经审议，董事会同意聘任李杰先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事
会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请董事
会聘任公司副总经理的议案》
    经审议，董事会同意聘任李建华先生、刘应龙先生、罗昔军先生为公司副总
经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
    5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请董事
会聘任公司财务总监兼董事会秘书、证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任金卓钧女士为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘
任张雨虹女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。


三、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                           湖南科创信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 5 月 14 日




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