证券代码：300730       证券简称：科创信息       公告编号：2019-035


              湖南科创信息技术股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知和会议资料已于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，本次会议于
2019 年 8 月 22 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长费耀平
先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2019
年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告摘要》公告编号：2019-037）
及《2019 年半年度报告全文》（公告编号：2019-038）。
    2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2019
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    2019 年半年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。具体内容详见公司同日

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刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2019-040）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司独立
董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的
变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-041）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


三、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           湖南科创信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 8 月 23 日




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