证券代码：300733              证券简称：西菱动力             公告编号：2018-067




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2018 年 8 月 27 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场方式召开。本次
会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2018 年 8 月 17 日以书面方式通
知全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技
股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘
要》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年半年度的经营成
果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    董事会经审议：同意《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》（公告编号：2018-070）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》




                                   成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 29 日