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公司公告

西菱动力:第二届董事会第十九次会议决议公告2018-10-29  

						证券代码:300733               证券简称:西菱动力              公告编号:2018-077




                      成都西菱动力科技股份有限公司
                    第二届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于
2018 年 10 月 26 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于 2018 年 10 月
16 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体监事
及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成
都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议
事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》

    董事会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》,
编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年 9 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日
的经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

     三、备查文件
     1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》




                                         成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 10 月 29 日