证券代码：300733              证券简称：西菱动力            公告编号：2019-007




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第二届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
于 2019 年 1 月 24 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 18 日以书面方式送达全体监事；全体监事
均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生主持，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技
股份有限公司监事会议事规则》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会经审议：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使
用效率及收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，
符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东
利益的情形。

    监事会同意使用闲置募集资金人民币 35,000 万元进行现金管理，适时购买安全
性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品
或存款产品，投资期限自 2019 年 2 月 10 日起不超过 12 个月。在上述额度及投资期
限内，可循环滚动使用，期满后归还至募集资金专用账户。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》


                                    成都西菱动力科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 1 月 26 日