西菱动力:独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2019-08-30
成都西菱动力科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
作为成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)独立董事,根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等的有关规
定,在对相关情况进行调查核实并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相
关意见的基础上,就公司累计当期控股股东和关联方占用资金情况及公司对外担保
进行专项说明和发表独立意见:
一、关于 2019 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明
全体独立董事认为:公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日未发生公司控股
股东及其他关联方利用关联关系非经营性占用公司资金的情形。
二、关于公司 2019 半年度对外担保事项的独立意见
1、2019 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于对外担保的议案》,同意为全资子公司成都西菱动力部件有限公司(简称“动力
部件”)向兴业银行股份有限公司申请银行贷款提供最高额保证担保,担保额度人
民币 4000.00 万元,保证担保期限为每笔融资期限届满之日起 2 年。截至 2019 年 6
月 30 日,该笔银行贷款尚未发生,尚未发生担保义务;
2、报告期内公司实际承担的担保义务具体如下:
担保对象 实际担保金 是否履 是否为关
担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
名称 额 行完毕 联方担保
动力部件 643.81 2014 年 3 月 31 日 643.81 连带责任保证 2019 年 3 月 30 日 是 否
动力部件 629.63 2014 年 12 月 23 日 629.63 连带责任保证 2019 年 12 月 22 日 否 否
动力部件 915.39 2014 年 12 月 25 日 915.39 连带责任保证 2019 年 12 月 24 日 否 否
动力部件 449.44 2014 年 12 月 25 日 449.44 连带责任保证 2019 年 12 月 24 日 否 否
动力部件 1159 2015 年 8 月 27 日 1159 连带责任保证 2019 年 8 月 26 日 否 否
动力部件 1183.2 2015 年 11 月 6 日 1183.2 连带责任保证 2020 年 11 月 5 日 否 否
动力部件 2257.99 2016 年 12 月 26 日 2257.99 连带责任保证 2020 年 12 月 25 日 否 否
合计 - - 7,238.46
报告期内公司实际承担的担保义务均为对子公司的担保,为以前年度延续到报
告期的义务,无新增担保义务。
全体独立董事经审议后认为:公司对担保事项的审议程序符合《公司法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,不存在为股东、实际控制
人及其关联方提供的担保,不存在为资产负债率超过 70%以上的对象提供担保,不
存在对外担保债务违约的情况,担保事项符合公司经营发展的需要,没有损害公司
及公司股东特别是中小股东的利益。
(以下无正文)
(此页无正文,为《独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)
独立董事(签字)
李 大 福 贾 男
2019 年 8 月 30 日