成都西菱动力科技股份有限公司
            独立董事关于第二届董事会第二十五次会议
                        相关事项的事前认可意见

    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）拟于 2019 年 10 月 17 日召开

了第二届董事会第二十五次会议审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，作为公司
独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，在对相关

情况进行调查核实的基础上，现公司关联交易事项发表事前认可意见如下：

    公司出资设立成都西菱新动能科技有限公司，注册资本人民币 1000.00 万元，公
司认缴出资人民币 700.00 万元，其他三十五名自然人出资 300.00 万元，其中董事副

总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币 32.00 万元，监事何相
东认缴出资人民币 22.00 万元。

    全体独立董事经审议后认为：公司设立子公司的事项为公司与公司董事、高级

管理人员、监事的共同投资行为，有利于激励经营管理团队，促进新业务的发展，
同时公司与董事、监事及高级管理人员的共同投资行为符合独立市场交易的原则，
价格公允，各股东按照实际出资额及实际出资比例享有股东权利、承担股东义务，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该关联
交易事项并提交公司董事会审议。




    （以下无正文）
   （此页无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




   独立董事（签字）




      李    大     福                      贾              男




                                                2019 年 10 月 17 日