证券代码：300733               证券简称：西菱动力             公告编号：2019-118




                      成都西菱动力科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议
于 2019 年 10 月 28 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2019 年 10 月 22 日以

书面方式通知全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱
动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    中华人民共和国财政部于 2019 年 9 月 19 日印发了《关于修订印发合并财务报
表格式（2019 版）的通知 》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修
订，董事会经审议同意：按照财政部的规定适用新的合并财务报表格式。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-117）

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》，
报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第三季
度报告》（公告编号：2019-116）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》


                                       成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 30 日