西菱动力:第二届董事会第二十七次会议决议公告2019-12-17
证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-128
成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议
于 2019 年 12 月 13 日在成都市大邑县大安路 368 号公司会议室以现场方式召开。本
次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于 2019 年 12 月 2 日以书面方式
通知全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技
股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-130)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2. 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
董事会经审议:同意修改《董事会议事规则》,原“第三条 董事会由九名董事
组成,其中独立董事三名。”修改为“第三条 董事会由七名董事组成,其中独立董
事三名。”
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3. 审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
董事会经审议:同意
1) 提名魏晓林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2) 提名魏永春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3) 提名涂鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4) 提名李冬炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事任期自股东大会当选之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-131)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4. 审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
董事会经审议:同意
1) 提名李大福先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2) 提名贾男女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3) 提名吴传华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
其中李大福、吴传华任期自股东大会当选之日起三年,贾男任期自股东大会当
选之日起至 2021 年 9 月 5 日。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-131)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5. 审议通过了《关于第三届董事会董事津贴的议案》
董事会经审议:同意公司第三届董事会独立董事津贴为 6 万元/年,按月发放;
其他董事津贴为 1 万元/年,年末发放。服务期限未满一年,按实际服务期限按月计
算。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
6. 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:2019-139)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 16 日