证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-130 成都西菱动力科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司( 简称“公司”)第二届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,现将本次拟修订章程的具体情况公告如 下: 原“第一百二十一条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,其中独立董事 三名。” 修改为: “第一百二十一条 董事会由七名董事组成,设董事长一人,其中独立董事三 名。” 除上述修改外,公司章程其他条款内容不变。 本次章程修订事宜已由公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交 公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2019 年 12 月 16 日