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公司公告

西菱动力:第三届董事会第一次会议决议公告2020-01-08  

						证券代码:300733                证券简称:西菱动力          公告编号:2020-003




                      成都西菱动力科技股份有限公司
                    第三届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2020
年 1 月 8 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开,会议通知于 2020 年 1 月 3 日以书面方式送达全体董事。全体董事推举魏晓林

先生主持本次会议,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,全体监事及高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科
技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    1.   审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    董事会经审议:选举魏晓林先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2.   审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    董事会经审议:同意第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会、战略委员会,各专门委员会人员构成如下:

    审计委员会:主任委员:吴传华,委员:李大福、贾男

    提名委员会:主任委员:吴传华,委员:魏晓林、贾男
   薪酬与考核委员会:主任委员:李大福,委员:魏永春、吴传华

   战略委员会:主任委员:魏晓林,委员:涂鹏、魏永春、李冬炜、贾男

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   3.   审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   董事会经审议:同意聘任魏晓林先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之

日起至第三届董事会届满。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   4.   审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

   董事会经审议:聘任涂鹏先生为公司常务副总经理、魏永春先生为公司副总经

理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   5.   审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

   董事会经审议:同意聘任杨浩先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之

日起至第三届董事会届满。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   6.   审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

   董事会经审议同意:聘任杨浩先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过

之日起至第三届董事会届满。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   7.   审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

   董事会经审议同意:聘任刘悦婷女士为公司内部审计负责人,任期自董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   8.   审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

   董事会经审议同意:聘任何心竹先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘
书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件
   1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》


                                      成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 1 月 8 日