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公司公告

西菱动力:第三届董事会第二次会议决议公告2020-01-21  

						证券代码:300733              证券简称:西菱动力            公告编号:2020-008




                      成都西菱动力科技股份有限公司
                    第三届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2020
年 1 月 20 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开,会议通知于 2020 年 1 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议由公司董事长

魏晓林先生召集和主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,全体监事及高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动
力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1.   审议通过了《关于申请银行综合授信的的议案》

    为满足公司经营发展的资金需要,提升公司资金保障水平,董事会经审议同意:
2020 年度申请银行综合授信总额不超过人民币 120,000 万元,授信品种为借款、银
行承兑汇票开立及贴现业务、票据池、商票保贴、商票保兑、国际信用证及其项下

融资、国内信用证及其项下融资等,各品种在授信额度内可融通使用,期限为自董
事会决议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长及其委托的委托代理人办理授
信额度申请具体事宜。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2.   审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行综合授信融资提供担保
    的议案》
    公司董事会经审议同意:公司控股股东、实际控制人魏晓林先生及喻英莲女士
无偿为公司 2020 年度向银行申请综合授信融资提供担保。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事魏晓林及魏永春先生回
避该事项表决。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

   3.   审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    董事会经审议同意:使用闲置募集资金人民币 20,000 万元进行现金管理,适时
购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型
理财产品或存款产品,投资期限自 2020 年 2 月 11 日起不超过 12 个月。在上述额度
及投资期限内,可循环滚动使用。期满后归还至募集资金专用账户。授权公司管理

层办理具体事宜。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   4.   审议通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会经审议同意:定于 2020 年 2 月 11 日于成都市青羊区成飞大道 298 号公

司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会,并将下列议案提交公司股东大会审议:

    1、《关于控股股东、实际控制人为公司银行综合授信融资提供担保的议案》;

    本次股东大会股权登记日为 2020 年 2 月 5 日。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》


                                        成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 1 月 20 日