光弘科技：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-01-17
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-013 号
惠州光弘科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第一届董事会第
十一次会议于 2018 年 1 月 16 日审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2018 年 2 月 1 日 14 时在公司会议室召开本次临时股东大
会。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 1 日（星期四），下午 14 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018 年 1 月 31 日 15:00 至 2018 年 2 月 1 日 15:00 期间的任意时间。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 月 1 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
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出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2018 年 1 月 25 日
7. 会议出席对象：
（1）截至 2018 年 1 月 25 日（星期四）收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1. 《关于修改公司章程的议案》
2. 《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
3. 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计
票并披露。
上述议案中，议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于修改公司章程的议案》 √
《关于调整公司董事董事、高
2.00 √
级管理人员薪酬标准的议案》
3.00 《关于调整公司监事薪酬标准 √
2
的议案》
四、出席现场会议的登记方法
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式
登记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复
印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会
股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2018 年 1 月 22 日 16:00
前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2. 登记时间：2018 年 1 月 29 日 11:30 之前送达或传真至公司；信函登记以
收到地邮戳为准。
3. 登记地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
1. 网络投票的程序
（1）投票代码：300735，投票简称：光弘科技
（2）填报表决意见或选举票数
3
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2. 通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2018 年 2 月 1 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 31 日 15:00 至 2018
年 2 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、网络投票表决注意事项
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
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该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
七、其他事项
1.股东大会联系方式
联系人：杨雅珠
联系电话：0752-5108688
联系传真：0752-5108268
邮编：516083
联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（惠州市大亚湾响水河
工业园永达路 5 号）
2. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
《惠州光弘科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《惠州光弘科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 16 日
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附件 1：
惠州光弘科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
股东参会登记表
身份证号码
股东姓名
（营业执照号码）
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
年 月 日
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附件 2：
惠州光弘科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
惠州光弘科技股份有限公司：
兹委托__________代表本人/本单位________________出席2018年2月1日召
开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于修改公司章程的议案
关于调整公司董事、高级管理人员薪酬标准的议
2
案
3 关于调整公司监事薪酬标准的议案
委托人签名（盖章）:
委托人身份证号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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