证券代码：300735         证券简称：光弘科技         公告编号：2018-051 号


                    惠州光弘科技股份有限公司

                 第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 8 月 27 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第十一次会议以现场加通讯形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人，全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。
会议由监事会主席刘冠尉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公
司章程规定。。

    经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

    一、通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘
科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



                                               惠州光弘科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                   2018 年 8 月 28 日




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