证券代码：300735         证券简称：光弘科技          公告编号：2018-052 号


                      惠州光弘科技股份有限公司

                2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间

   （1）现场会议时间：2018 年 9 月 14 日（星期五）14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 9 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 9 月 13 日 15:00 至 2018 年 9 月
14 日 15:00。

    2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长唐建兴先生

    6、本次股东大会的通知已于 2018 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露。

    7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。

    二、会议的出席情况

    本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 9 人，代表股份 252,605,700
股，占上市公司总股份的 71.2207%。其中通过现场投票的股东 7 人，代表股份
249,900,300 股，占上市公司总股份的 70.4580%。通过网络投票的股东 2 人，代
表股份 2,705,400 股，占上市公司总股份的 0.7628%。出席现场会议以及通过网络
投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表股份 2,705,700 股，占上市
公司总股份的 0.7629％。

    公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、
列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议共审议 1 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于补选第一届董事会独立董事的议案》

    选举邱乐群女士为公司第一届董事会独立董事。

    总 表 决 情 况 ： 同 意 252,605,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 2,705,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    四、律师见证情况

    公司聘请北京市中伦律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、惠州光弘科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

    2、《北京市中伦律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                   惠州光弘科技股份有限公司董事会

                                             2018 年 9 月 14 日