证券代码：300735           证券简称：光弘科技          公告编号：2020-001 号

                       惠州光弘科技股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2020 年 1 月 14 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列
席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公
司法》和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

    一、审议通过《关于公司对子公司担保额度的议案》。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘
科技股份有限公司关于公司对子公司担保额度的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。

    表决情况：9 票赞成 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

    二、审议通过《关于取消前期担保事项并为子公司 DBG Technology（India）
Private Limited 与小米公司之间交易提供担保的议案》。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘
科技股份有限公司关于取消前期担保事项并为子公司 DBG Technology（India）
Private Limited 与小米公司之间交易提供担保的公告》。

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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。

    表决情况：9 票赞成 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘
科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：9 票赞成 0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                        惠州光弘科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 1 月 15 日




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