证券代码：300736          证券简称：百华悦邦         公告编号：2018-042



                    北京百华悦邦科技股份有限公司

             关于增加 2017 年年度股东大会临时议案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司于 2018 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发
布了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》。
     公司控股股东——北京达安世纪投资管理有限公司于 2018 年 4 月 20 日向公
司董事会书面提出在 2017 年年度股东大会增加提案《关于公司对全资子公司提
供担保的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司
拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。上述议案已经
公司第二届董事会第十八次会议通过，并需提交股东大会审议。（详见 2018 年 4
月 20 日刊登于的巨潮资讯网《关于对全资子公司合同履行提供担保公告》、《公
司 2018 年度日常关联交易预计公告》和《关于公司向银行申请综合授信额度的
公告》。）
     经核查，公司控股股东占公司总股本的 31.17%，其提案内容未超出法律法
规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司
章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故
公司董事会同意将上述临时议案提交将于 2018 年 5 月 4 日召开的公司 2017 年年
度股东大会审议。
     除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2017 年年度股东大会的召开
地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时议案后的《关于
增加 2017 年年度股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。




                                             北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 4 月 20 日