百华悦邦:关于对全资子公司合同履行提供担保公告2018-04-20
证券代码:300736 证券简称:百华悦邦 公告编号:2018-038
北京百华悦邦科技股份有限公司
关于对全资子公司合同履行提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称:“公司”、“北京百邦”)全资子
公司上海百华悦邦电子科技有限公司(以下简称:“上海百邦”)是苹果电脑贸易
(上海)有限公司(以下简称:“苹果公司”)授权售后服务供应商,自 2009 年
起,与苹果公司保持了长期的合作关系,作为国内规模领先的授权服务供应商,
近期北京百邦、上海百邦与苹果公司签订了关于北京百邦为上海百邦提供关于上
海百邦与苹果公司签订的《苹果授权服务供应商协议》的担保协议。
北京百邦对上海百邦和苹果公司签订的《苹果授权服务供应商协议》提供全
部责任的担保。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定,本次对全资子公司
的担保事项需经董事会审议批准后,提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)上海百华悦邦电子科技有限公司
1. 被担保人名称:上海百华悦邦电子科技有限公司
2. 成立时间:2011 年 2 月 17 日
3. 注册地址:青浦区公园路 99 号舜浦大厦 2 层 F 区 208 室
4. 法定代表人:李岩
5. 注册资本:500 万元
6. 经营范围:计算机、新能源、电子科技专业领域内的技术服务、技术咨
询、技术开发,通讯设备领域内的技术服务,电子废弃物的回收,充电桩的安装、
调试、维护,商务咨询,企业管理咨询,销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备
及配件、电子产品、五金交电、日用百货、机械设备、通讯设备、电子产品维修
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
7. 与公司的关联关系:公司持有上海百邦 100%股份
8. 最近一年的财务数据:
单位:元
主要财务指标 2017 年 12 月 31 日
总资产 106,366,375.62
负债总额 50,660,271.02
净资产 55,706,104.60
营业收入 839,626,783.82
营业利润 27,093,860.31
净利润 21,577,380.62
三、担保协议的主要内容
本次担保协议主要规定了北京百邦对上海百邦和苹果公司签订的《苹果授权
服务供应商协议》提供全部责任的担保。
四、董事会意见
为支持保障公司苹果产品的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意
为确保本项目顺利实施,就合同的履行,公司拟作为上海百邦的保证人向苹果公
司承担连带担保责任。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:上述公司为子公司提供担保事项已经公司第二届董
事会第十八次会议审议通过,独立董事出具了同意意见,尚需经公司 2017 年年
度股东大会审议通过。上述事项的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保不涉及金额,截至本公告披露日,公司不存在其他对外担保情况。
六、备查文件
1. 担保协议
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日