证券代码：300736          证券简称：百华悦邦          公告编号：2018-037




                     北京百华悦邦科技股份有限公司

                 第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 16 日，电话、邮件及专人送出的方
式通知。
    2.会议召开时间：2018 年 4 月 20 日
    3.会议召开地点：公司会议室
    4.会议召开方式：现场结合通讯表决
    5.会议出席情况：
    应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席会议的董事 7 人，其中以通
讯方式出席会议的董事 5 人。独立董事庞军、陈爱珍、周海涛，董事陈进、白松
涛以通讯表决方式出席会议。
    6.会议主持人和列席人员：会议由公司董事长刘铁峰主持，部分高管列席了
会议。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关
规定。
    二、会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案 》
    议案内容：
    具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司关于对全资子公司合同履行提供担保的公告》。
    议案表决结果：
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
证券代码：300736          证券简称：百华悦邦          公告编号：2018-037

    该议案需提交股东大会审议，独立董事与保荐机构已对该议案发表意见。
    2.审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    议案内容：
    具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2018 年度日常关联交易预计公告》。
    议案表决结果：
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
    该议案需提交股东大会审议，关联董事刘铁峰回避表决此议案，独立董事与
保荐机构已对该议案发表意见。
    3.审议通过了《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综
合授信的议案》
    议案内容：
    公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超
过人民币 8,000 万元，期限三年。刘铁峰为该笔授信提供连带责任保证。具体内
容详见同日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向
银行申请综合授信额度的公告》。
    议案表决结果：
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
    该议案需提交股东大会审议，关联董事刘铁峰回避表决此议案。
    三、备查文件目录
    1.《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
    2.《公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立
意见》；




                                            北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2018 年 4 月 20 日