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公司公告

科顺股份:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-07-17  

						证券代码:300737        证券简称:科顺股份         公告编号:2018-064



                   科顺防水科技股份有限公司
          2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

特别提示:

1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形;

2. 本次股东大会无否决议案的情形。

3. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事

项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

    1.会议召开日期、时间

   (1)现场会议召开时间:2018 年 7 月 16 日下午 14:30 开始

    (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络

投票的时间为:2018 年 7 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至

15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018 年

7 月 15 日 15:00 至 7 月 16 日 15:00。

                                  1 / 10
    2.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号

之一公司 3A 楼会议室

    3.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相

结合的方式。

    4.会议召集人:董事会

    5.会议主持人:陈伟忠先生

    6.会议召开的合法、合规、合章程性:

    本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

    1.本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股

东 29 人,代表股份 266,203,880 股,占上市公司总股份的 43.5923%。

其中:通过现场投票的股东 18 人,代表股份 265,109,096 股,占上

市公司总股份的 43.4131%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份

1,094,784 股,占上市公司总股份的 0.1793%。

    2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 15 人,代表

股份 1,265,170 股,占上市公司总股份的 0.2072%。其中:通过现

场投票的股东 4 人,代表股份 170,386 股,占上市公司总股份的

0.0279%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份 1,094,784 股,占

上市公司总股份的 0.1793%。

    3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦


                               2 / 10
(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审

议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》

1.议案表决结果:

议案 1.01 《回购股份的方式》

    总表决情况:

    同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%;

反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

议案 1.02 《回购股份的用途》

    总表决情况:

    同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
                                3 / 10
持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%;

反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

议案 1.03 《回购股份的价格区间》

    总表决情况:

    同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%;

反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

议案 1.04 《拟用于回购的资金总额以及资金来源》

    总表决情况:

    同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所


                                4 / 10
持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%;

反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

议案 1.05 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

    总表决情况:

    同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%;

反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

议案 1.06 《回购股份的期限》

    总表决情况:

    同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所


                                5 / 10
持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%;

反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

议案 1.07 《决议的有效期》

    总表决情况:

    同 意 265,383,522 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,257,970 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4309%;

反对 7,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5691%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

2.回避表决情况

    关联股东汪显俊回避表决该议案。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购
   相关事宜的议案》

1.议案表决结果:
                                6 / 10
    总体表决结果:同意 265,383,522 股,占出席会议所有股东所持

股份的 99.9973%;反对 7,200 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0027%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,257,970 股,占出席会议中

小股东所持股份的 99.4309%;反对 7,200 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.5691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.回避表决情况

    关联股东汪显俊回避表决该议案。

(三)审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激
   励计划(草案)>及其摘要的议案》

1.议案表决结果:

    总体表决结果:同意 265,383,022 股,占出席会议所有股东所持

股份的 99.9971%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,257,470 股,占出席会议中

小股东所持股份的 99.3914%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.6086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.回避表决情况
                             7 / 10
    关联股东汪显俊回避表决该议案。

(四)审议通过《关于制定公司<2018 年股票期权与限制性股
   票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果:

    总体表决结果:同意 265,383,022 股,占出席会议所有股东所持

股份的 99.9971%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,257,470 股,占出席会议中

小股东所持股份的 99.3914%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.6086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.回避表决情况

    关联股东汪显俊回避表决该议案。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年
   股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.议案表决结果:

    总体表决结果:同意 265,383,022 股,占出席会议所有股东所持

股份的 99.9971%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。


                             8 / 10
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,257,470 股,占出席会议中

小股东所持股份的 99.3914%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.6086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.回避表决情况

    关联股东汪显俊回避表决该议案。

(六)审议通过《关于选举公司股东代表监事的议案》

1.议案表决结果:

    总体表决结果:同意 266,196,180 股,占出席会议所有股东所持

股份的 99.9971%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,257,470 股,占出席会议中

小股东所持股份的 99.3915%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0.6085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

三、律师出具的法律意见

    北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席见证了本次股东大会,

并出具了法律意见书。法律意见书认为:科顺股份本次股东大会的召

集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规
                             9 / 10
定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人

员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东

大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《科顺防水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

《北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》



                                      科顺防水科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2018 年 7 月 17 日




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