证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2018-096



                 科顺防水科技股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



 一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第八次会议于 2018 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方式召

开，会议通知已于 2018 年 9 月 9 日以书面和通讯方式向全体董事发

出。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，

会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

 二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    议案内容：

    为提升科顺防水科技股份有限公司新型防水材料的生产能力，加

大西南地区市场及东盟、印度等海外市场的拓展力度，为公司持续快

速发展提供产能保障。公司拟以自有资金认缴出资 10,000 万元在广
西省设立全资子公司“广西科顺新材料有限公司”（暂定名，最终名

称以工商核准为准）。具体内容详见公司 2018 年 9 月 12 日在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限

公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-098）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （二）审议通过《关于拟签署<科顺广西新型防水材料生产基地

建设项目合同书>的议案》

       议案内容：

       公司拟与崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会签订《科

顺广西新型防水材料生产基地建设项目合同书》，约定公司拟在广西

省崇左市投资建设新型防水材料生产基地项目，并以新设立的广西科

顺新材料有限公司承接该项目，项目计划总投资额约为 50,000 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 9 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限公司

关于对外投资的公告》（公告编号：2018-098）。

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （三）审议通过《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议

案》

       议案内容：

       为满足公司生产经营对流动资金的需求，进一步扩宽融资渠道，

优化融资结构，为公司持续快速发展提供强有力的资金保障，公司拟

向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资
券 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 9 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限公司

关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：

2018-099）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中

期票据和超短期融资券相关事项的议案》

    议案内容：

    为了高效、有序地完成公司本次中期票据及超短期融资券的发行

工作，董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理

层全权决定并办理与本次发行相关的一切事宜。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联

方提供担保的议案》

    议案内容：

    公司拟向华夏银行股份有限公司佛山支行、中国信托商业银行广

州分行、浙商银行股份有限公司番禺支行申请综合授信额度 17,000

万元，并由关联方陈伟忠、阮宜宝、佛山市科顺建筑材料有限公司提

供关联担保，公司无需向关联方支付对价。具体内容详见公司 2018

年 9 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科
顺防水科技股份有限公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的

公告》（公告编号：2018-100）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈

伟忠先生、方勇先生回避表决该议案。

    （六）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会

的议案》

    议案内容：

    鉴于本次董事会部分议案需提交公司股东大会审议，为提高决策

效率，董事会提请于 2018 年 9 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时

股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2018 年 9 月 12 日