证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2019-002



                科顺防水科技股份有限公司
          第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十二次会议于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召

开，会议通知已于 2019 年 1 月 4 日以书面和通讯方式向全体董事发

出。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，

会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

     二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》

    议案内容：基于公司长期发展战略及实际经营需要，充分利用香

港的人才、地域、政策、金融等优势，公司拟以自有资金出资5万美

元在香港设立全资子公司“科顺集团国际有限公司”（英文名称

“Keshun International Limited”）,最终名称以香港相关机构核
准为准。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《科顺防水科技股份有限公

司关于投资设立香港子公司的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                           2019 年 1 月 11 日