证券代码：300737    证券简称：科顺股份      公告编号：2019-003



               科顺防水科技股份有限公司
            关于投资设立香港子公司的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、对外投资概述
    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略

规划，拟以自有资金出资 5 万美元在香港设立全资子公司“科顺集团

国际有限公司”（英文名称“Keshun International Limited”）。

    公司第二届董事会第十二次会议以 9 票赞成、 票反对、 票弃权，

审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》。

    公司本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及

《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于

公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    二、全资子公司基本情况

    （一）公司中文名称：科顺集团国际有限公司

          公司英文名称：Keshun International Limited

    （二）公司类型：有限责任公司
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     （三）注册资本：5 万美元

     （四）经营地址：香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼 5301

室

     （五）经营范围：技术研发、进出口贸易、对外投资、咨询和服

务等。

     注：上述注册信息以香港相关有权机构最终核准为准。

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     （一）本次投资的目的

     公司本次对外投资设立香港全资子公司主要系基于公司长期发

展战略及实际经营需要，充分利用香港的人才、地域、政策、金融等

优势，引进国际先进技术，进一步拓展国际业务，开发、吸收、整合

更多国际资源，提高公司的市场竞争力和品牌知名度，进而推进公司

国际化进程，实现公司长期战略发展目标。

     （二）存在的风险

     1、公司本次投资设立香港全资子公司尚需经有关部门审批或备

案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性；

     2、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公

司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法

律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。公司董事

会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。


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    （三）本次投资对公司的影响

    公司本次设立香港全资子公司有利于引进国际先进技术，进一步

拓展国际业务，有利于开发、吸收、整合更多国际资源，对实现公司

国际化进程和长期战略发展规划具有积极推动作用。本次投资金额较

小，且资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不

利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

     特此公告。



                                  科顺防水科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2019 年 1 月 11 日




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