证券代码：300737       证券简称：科顺股份         公告编号：2019-011



                 科顺防水科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十一次会议于 2019 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式

召开，会议通知已于 2019 年 4 月 15 日发出。本次会议应出席的监事

3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席金结林主

持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    议案内容：
    公司监事会主席金结林先生代表监事会作 2018 年度监事会工作
报 告 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度监事会工作报告》

    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    (二)审议通过《关于 2018 年度财务报告的议案》

议案内容：

    公司监事会认真审议了财务中心编制的 2018 年度财务报告，认为

该报告客观、真实、准确地反应了公司 2018 年的财务状况和经营成果，

同意报出该财务报告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (三)审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
    议案内容：
    公司监事会审议了公司编制的《2018 年年度报告》及其摘要，具
体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告》和《2018
年年度报告摘要》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (四)审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    议案内容：
    监事会认为：公司董事会按照深圳证券交易所《创业板上市公司
规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》
等规定编制的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反
映了公司内部控制情况。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度内部控制自
我评价报告》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    (五)审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》
    议案内容：
    2018 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要
求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时
的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见公司
2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (六)审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    议案内容：
    监事会听取并审议了公司财务中心编制的《2018 年度财务决算报
告》，认为：报告期内，公司取得了较好的经营业绩，各项财务指标均
保持健康状态。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度财务决算报告》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (七)审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况的议案》
    议案内容：
    公司监事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2018
年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况出具的专项
审计说明，具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审计说明》。

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    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (八)审议通过《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》
    议案内容：
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
规定，根据公司 2018 年关联交易情况，结合公司 2019 年业务发展需
要，公司拟对 2019 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司
2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2019 年日常性关联交易预计的公告》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    议案内容：
    公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策
程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于会计政策变更
公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    议案内容：
    2018 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、
公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，

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监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于续聘会计
师事务所的公告》。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       (十一)审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股

票的议案》
    议案内容：
    监事会同意公司以 2019 年 4 月 26 日为授予日，向符合条件的 75
名激励对象授予预留部分权益 460.5006 万股，其中股票期权 307 万股，
限制性股票 153.5006 万股。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于向激励对象授
予预留股票期权和限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       (十二)审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励

计划预留激励对象名单>核查意见的议案》
    议案内容：
    监事会认为：列入公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的
预留权益激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所
规定的条件，监事会同意公司以 2019 年 4 月 26 日为预留权益的授予
日，授予 75 名激励对象股票期权 307 万份，153.5006 万股限制性股
票。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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       (十三)审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    议案内容：
    公司拟实施利润分配预案：以截至 2019 年 4 月 25 日公司总股本
610,666,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50
元（含税），共计派发现金股利人民币 30,533,330.00 元（含税），不
送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分
配 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度利润分配预案的公
告》
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       (十四)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性

股票的议案》
    议案内容：
    因部分原激励对象已离职不再符合公司股权激励条件，同时，公
司 2018 年股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，公司监事会
一致同意将上述原因确认的 588.6 万份股票期权及 294.3 万股限制性
股票进行注销/回购注销。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于注销部
分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       (十五)审议通过《关于 2019 年公司监事薪酬方案的议案》
    议案内容：
    结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公

                                6/8
司章程》规定，公司 2019 年度监事薪酬方案如下：
    1、公司职工代表监事薪酬按其在公司担任的具体管理职务，根据
公司《薪酬管理制度》相关规定领取薪酬，不再领取监事津贴。
    2、公司股东代表监事若在公司任职，按其在公司担任的具体管理
职务，根据公司《薪酬管理制度》相关规定领取薪酬，不再领取监事
津贴。股东代表监事若不在公司任职，则不在公司领取薪酬。监事因
履行监事职能参与公司管理所产生的费用由公司承担。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (十六)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》

    议案内容：

    监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金

使用，并有效控制风险的前提下，继续使用不超过 5.00 亿元暂时闲置

的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。具体详见公司于

2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《科顺股份关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公

告》。

    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (十七)审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》
    议案内容：
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的
程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、

                             7/8
准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的生产经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议



                                   科顺防水科技股份有限公司

                                          监 事 会

                                       2019 年 4 月 26 日




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