证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2019-018


                科顺防水科技股份有限公司
            关于开展商品套期保值业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十三次会议审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》,同

意公司进行商品套期保值业务，现将有关情况公告如下：

    一、套期保值目的和必要性

     近年来公司的主要生产原材料沥青价格波动较大，对公司生产

成本影响较大，为规避沥青价格大幅波动给公司带来的成本风险，公

司拟运用商品期货和商品期权进行套期保值操作，运用其可发现价格

功能，减少因原材料价格波动造成公司经营业绩的波动，保证经营业

绩相对稳定。

    二、套期保值的品种

    公司的商品套期保值业务，只限于在境内商品期货交易所交易的

公司生产经营所需的原材料，即：石油沥青期货及期权合约。

    三、拟投入资金及业务期间

    公司拟以自有资金不超过 5,000 万元人民币进行商品套期保值

业务，实施期限为自董事会通过之日起一年。

    四、开展商品套期保值业务的可行性分析
    公司开展商品套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波

动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，

公司的主要原材料为石油沥青，其价格波动对公司经营业绩影响较大，

为规避上述原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟运用

商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，达到锁定原材料成本，

保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的套

期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交

易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《大宗商品套期保值业务管理制度》的

要求，落实风险防范措施，审慎操作。

    五、商品套期保值业务的风险分析

    公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避

原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具

体如下：

    1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现

在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

    2、资金风险：期货、期权交易按照公司《大宗商品套期保值业

务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成

资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司甚至可能

存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

    3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等

故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
    4、内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，可能会由于内

控制度不完善造成风险。

    5、政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，

可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

    六、公司采取的风险控制措施

    1、公司已制定了《大宗商品套期保值业务管理制度》，对套期

保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责

任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明

确规定。公司将严格按照《大宗商品套期保值业务管理制度》的规定

对各个环节进行控制；

    2、公司已指定具体部门负责统一管理公司商品套期保值业务，

严格按照《大宗商品套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，

有效地保证制度的执行，确保商品套期保值业务与生产经营相匹配，

最大程度对冲价格波动风险；

    3、审计部门负责定期或者不定期审查套期保值业务的实际操作

情况、资金使用情况及盈亏情况；

    4、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期

保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

    七、独立董事意见

    独立董事认为：公司开展商品套期保值业务的相关审批程序符合

国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《大宗

商品套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措
施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保

值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充

分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经

营带来的不利影响。综上，公司开展商品套期保值业务不存在损害公

司及全体股东利益的情形，同意开展商品套期保值业务。

    八、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议

    2、独立董事《关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的

独立意见》



    特此公告。




                                      科顺防水科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2019 年 4 月 26 日