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                       董事会战略委员会实施细则
                             第一章 总则
    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程
序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结
构，按照《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特
设立战略委员会,并制定本实施细则。

    第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                           第二章 人员组成


    第三条 战略委员会成员由五名董事组成。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上董事提名，并由董事会选
举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主
任委员（召集人）由董事会在委员会成员内直接选举产生。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

                           第三章 职责权限
    第七条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                              第四章 决策程序
    第九条 公司管理层和相关职能部门及下属单位应积极配合战略委员会做
好决策的准备工作，向战略委员会提供公司经营计划、投资方案、重大投融资、
资本运作项目的意向、可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料。

    第十条 战略委员会对提供的材料进行研究、审议，并将讨论结果及相关书
面材料提交董事会。

                              第五章 议事规则
    第十一条       战略委员会根据需要召开会议，并于会议召开前两天通知全体
委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

    第十二条       战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过，出席会
议的委员需在会议决议上签名。

    第十三条       委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以
书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。

    第十四条       委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；委员会会议可以
采取通讯表决的方式召开。

    第十五条       战略委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管
理人员列席会议。

    第十六条       如有必要，经董事会批准，战略委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第十七条       战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

    第十八条    战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十九条    战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。

    第二十条    出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                             第六章 附则
    第二十一条 本实施细则自董事会审议通过之日起执行。

    第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即
修订本实施细则，报董事会审议通过。

    第二十三条 本实施细则解释权归属公司董事会。