证券代码：300737        证券简称：科顺股份        公告编号：2019-030



                 科顺防水科技股份有限公司关于
               修改《对外投资管理制度》的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
   带法律责任。

        为提高公司决策效率，降低经营管理成本，结合公司资产情况及

   实际经营需求，根据《公司章程》及《董事会议事规则》，公司拟对

   《对外投资管理制度》部分条款进行修改，具体如下：

        《对外投资管理制度》修改前后对照表：

               原制度                                修改后制度
第八条 公司对外投资达到下列标准之一      第八条 公司董事会对以下权限范围内的
的，应当提交股东大会审议：               对外投资进行审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面   (一)交易涉及的资产总额（同时存在帐面值
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一   和评估值的，以较高者为准）占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上；               期经审计总资产的 10%以上。
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和   (二)交易的成交金额（含承担债务和费用）
费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%   占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，
以上，且绝对金额超过 3,000 万元；        且绝对金额超过 500 万元。
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计   (三)交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额   年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额
超过 300 万元；                          超过 100 万元。
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计   (四) 交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计     年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金   年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过 3,000 万元；                      额超过 500 万元。
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计   (五)交易标的（如股权）在最近一个会计年
年度相关的净利润占公司最近一个会计年     度相关的净利润占公司最近一个会计年度
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超   经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
过 300 万元。                          100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 除《公司章程》及其他法律法规、行政法规、
绝对值计算。                           部门规章、规范性文件另有规定外，低于本
公司对外投资设立有限责任公司或者股份   条规定的董事会审批权限下限的对外投资
有限公司，应当以协议约定的全部出资额为 由董事会授权公司董事长审批。
标准适用本条规定。                     公司对外投资达到下列标准之一的，应当提
                                       交股东大会审议：
                                       （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面
                                       值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
                                       期经审计总资产的 50%以上；
                                       （二）交易的成交金额（包括承担的债务和
                                       费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
                                       以上，且绝对金额超过 3,000 万元；
                                       （三）交易产生的利润占公司最近一个会计
                                       年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
                                       超过 300 万元；
                                       （四）交易标的（如股权）在最近一个会计
                                       年度相关的营业收入占公司最近一个会计
                                       年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
                                       额超过 3,000 万元；
                                       （五）交易标的（如股权）在最近一个会计
                                       年度相关的净利润占公司最近一个会计年
                                       度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
                                       过 300 万元。
                                       上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
                                       绝对值计算。
                                       公司对外投资设立有限责任公司或者股份
                                       有限公司，应当以协议约定的全部出资额为
                                       标准适用本条规定。
第十条 公司进行本制度规定的对外投资 删除
事项应当由董事会或股东大会审议批准，董
事会、股东大会不得将审批权授予公司董事
个人或经营管理层行使，具体执行权可以授
权。
第十三条 公司股东大会、董事会为公司对 删除
外投资的决策机构，各自在其权限范围内，
对公司的对外投资做出决策。其他任何部门
和个人无权做出对外投资的决定。


第二十六条 对外投资管理部门负责对其        第二十四条 对外投资管理部门负责对其
进行调研、论证，编制可行性研究报告及有     进行调研、论证，编制可行性研究报告及有
关合作意向书，报送总经理。由总经理召集     关合作意向书，报送总经理。由总经理召集
公司各相关部门组成投资评审小组，对投资     公司各相关部门组成投资评审小组，对投资
项目进行综合评审，评审通过后，提交公司     项目进行综合评审，评审通过后，提交公司
总经理办公会议讨论通过，上报董事会。       总经理办公会议讨论通过，上报董事长或董
第二十七条 董事会根据相关权限履行审        事会。
批程序，超出董事会权限的，提交股东大会。   第二十五条 董事长根据董事会授予的权
第二十八条 已批准实施的对外投资项目，      限履行对外投资决策程序，超出授权权限
应由董事会授权公司相关部门负责具体实       的，由董事会履行审批程序，超出董事会权
施。                                       限的，提交股东大会。
                                           第二十六条 已批准实施的对外投资项目，
                                           应由董事长或董事会授权公司相关部门负
                                           责具体实施。
第五十一条 本管理制度经公司董事会审        第四十九条 本管理制度经公司董事会审
议通过后，自公司首次公开发行的人民币普     议通过后，自公司 2018 年年度股东大会同
通股于证券交易所上市交易之日起生效。本     意修改《公司章程》及《董事会议事规则》
制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改     之日起生效。本制度未尽事宜或与本制度生
的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突     效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》
的，按照法律、法规及《公司章程》的规定     的规定相冲突的，按照法律、法规及《公司
执行。                                     章程》的规定执行。



                                              科顺防水科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                   2019 年 4 月 26 日