证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-035
科顺防水科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日下午 14:00 开始
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为：2019 年 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年
5 月 16 日 15:00 至 5 月 17 日 15:00。
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2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一公司 3A 楼会议室
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相
结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股
东 19 人，代表股份 225,027,438 股，占上市公司总股份的 36.8495％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 223,950,654 股，占上
市公司总股份的 36.6731％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份
1,076,784 股，占上市公司总股份的 0.1763％。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股
份 1,186,784 股，占上市公司总股份的 0.1943％。其中：通过现场
投票的股东 1 人，代表股份 110,000 股，占上市公司总股份的 0.0180％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,076,784 股，占上市公司总股
份的 0.1763％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦
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（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：
(一)审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 40,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4210％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(二)审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.9820 ％ ； 反 对 40,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4210％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(三)审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 40,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4210％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
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2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(四)审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议
案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 40,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4210％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(五)审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 40,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4210％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(六)审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 40,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4210％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(七)审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 40,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4210％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(八)审议通过《关于 2019 年日常性关联交易预计的议
案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意 12,414,066 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6740％；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决
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权股份的 0.3260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
96.5790％；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.4210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇实回避表
决。
(九)审议通过《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案
的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 40,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4210％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。。
(十)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分
限制性股票的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 33,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0150％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 33,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8396％；弃权
6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.5814％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十一)审议通过《关于减少注册资本的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,993,738 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.9850 ％ ； 反 对 33,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,153,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1604％；
反对 33,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8396％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十二)审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办
理工商变更的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 33,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0150％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
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反对 33,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8396％；弃权
6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.5814％
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。。
(十三)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 33,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0150％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 33,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8396％；弃权
6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.5814％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十四)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金
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进行现金管理的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 40,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4210％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同 意 224,986,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％ ； 反 对 33,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0150％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
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同意 1,146,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5790％；
反对 33,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8396％；弃权
6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.5814％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：科顺股份本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规
定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《科顺防水科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公
司 2018 年年度股东大会的法律意见书》
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 18 日
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