证券代码：300738               证券简称：奥飞数据                公告编号：2018-033

                   广东奥飞数据科技股份有限公司
                 第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监
事会第六次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知已于 2018 年 4 月 6 日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应
出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事
会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
    公 司 《 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与
实施情况进行了全面的检查，并在此基础上完成了《广东奥飞数据科技股份有限
公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
    与会监事一致认为：《广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
    公司监事会认为，2017 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方
不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017 年
12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》
    为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子
公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度，综合授信
用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承
兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融
资业务。本次授信事项的期限不超过五年，自 2017 年年度股东大会审议通过之
日起，授信期限内，授信额度可循环使用。
    以上额度及期限内，提请董事会及股东大会授权公司董事长根据生产经营发
展情况，在不超过授信总额内，自行调整确定申请融资的金融机构及其额度。并
签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有
关的申请书、合同、协议等文件）。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    与会监事一致同意：公司向相关金融机构申请总额不超过 10.00 亿元的综合
授信额度，在本次申请的额度内由公司根据实际资金需求进行金融机构借贷，授
信额度可循环使用。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       （五）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提
供担保暨关联交易的议案》
       为解决公司向金融机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控
股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生对公司向相关金
融机构申请授信提供连带责任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起五年，
担保额度为不超过人民币 10.00 亿元，具体担保的金额及期限以公司根据资金使
用情况与金融机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    监事会认为：公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯
康先生对公司向相关金融机构申请授信提供连带责任担保，解决了公司申请金融
机构授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，
体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公
司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关
规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情
形。
    与会监事一致同意：公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控
制人冯康先生为公司向相关金融机构申请不超过 10.00 亿元的综合授信额度提
供关联担保。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       （六）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
       公司财务部门根据 2017 年度公司经营情况，编制了《2017 年度财务决算报
告》。监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2017 年度的财务状况和经营成果。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    与会监事一致同意：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》真实、客
观地反映了公司 2017 年度财务情况。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       （七）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
       公司 2017 年度利润分配预案为：拟以总股本 6,526.6 万股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 3,263,300.00
元。
       监事会认为：该利润分配符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规
划，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
       公司监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法
律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （九）审议通过《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
       公司根据 2017 年工作情况，编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报
告摘要》。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
       经审核，监事会认为董事会编辑和审核广东奥飞数据科技股份有限公司上市
公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    根据表决结果，监事会同意将独立董事津贴由人民币 7.2 万元/人/年（税前）
调整为 7.92 万元/人/年（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》
    公司根据 2018 年第一季度工作情况，编制了《2018 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    经审核，监事会认为董事会编辑和审核广东奥飞数据科技股份有限公司
2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于坏账核销的议案》
    经审慎研究，公司决定对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清
理，予以核销。本期核销的应收账款金额为 119,691.96 元。
    监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息
披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为
本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关
联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治
理，公司拟对《监事会议事规则》的有关内容进行修订。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事
会第六次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。


                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2018 年 4 月 18 日