证券代码：300738          证券简称：奥飞数据          公告编号：2019-001


                广东奥飞数据科技股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 2 日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开。会议通知已于 2018 年 12 月 29 日以电话、专人送达等方式发出。
公司应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人,其中董事冯康、罗翼、李进
一和陈敏以通讯方式参会，会议由公司副董事长何烈军先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于公司变更<增值电信业务经营许可证>中第一类增值
电信业务中心的互联网中心业务的业务覆盖范围的议案》
    根据公司业务发展战略需要，公司拟将持有的《中华人民共和国增值电信业
务经营许可证》第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务覆盖范围拟变更、
新增扬州、惠州、哈尔滨、衡水、济南、宿州、贵阳、天津及长春九个城市。
    现有范围为：
    互联网数据中心业务的机房所有地为北京 1 直辖市以及广州 1 城市。
    不含互联网资源协作服务的机房所在地为上海 1 直辖市以及苏州、杭州、青
岛、黄石、随州、深圳、佛山、江门、茂名、潮州、南宁、桂林、海口、昆明
14 城市。
    拟变更扩充为：不含互联网资源协作服务的机房所在地为上海 1 直辖市以及
苏州、杭州、青岛、黄石、随州、深圳、佛山、江门、茂名、潮州、南宁、桂林、
海口、昆明、扬州、惠州、哈尔滨、衡水、济南、宿州、贵阳、天津及长春 23
个城市。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件：
    （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事
会第十五次会议决议》。




                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2019 年 1 月 2 日