奥飞数据：关于聘请2019年度非公开发行A股股票专项审计机构的公告2019-11-20
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-084
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于聘请 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19
日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘请 2019 年度非公开发
行 A 股股票专项审计机构的议案》。鉴于公司拟启动 2019 年度非公开发行 A 股
股票事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的专项审计机构，为公司申请 2019
年度非公开发行 A 股股票提供专项审计服务，并提请股东大会授权公司董事会
与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。现将相关事宜公告如
下：
一、拟聘请的会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91350100084343026U
成立时间：2013 年 12 月 9 日
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
执行事务合伙人：林宝明
企业类型：特殊普通合伙企业
经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财
务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法
规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证
券、期货相关业务审计资格，符合公司 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计
工作的要求。
二、履行的审议程序
公司于 2019 年 11 月 19 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监
事会第十九次会议，均审议通过《关于聘请 2019 年度非公开发行 A 股股票专项
审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度非公开发行 A 股股票的专项审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
三、独立董事发表的意见
（一）独立董事的事前认可意见
经核查，公司拟聘请的 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度非公开发行 A 股股
票相关审计工作的要求。
我们一致同意将《关于聘请 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构的
议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
经审核，我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货
相关业务资格，具备为上市公司非公开发行 A 股股票提供审计服务的经验与能
力，符合公司 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计工作的要求。此外，公司
聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度非公开发行 A 股股票专项
审计机构事项的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，不
存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意聘请 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构的事项，并
同意将该事项提交股东大会审议。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会
第二十五次会议决议》。
（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会
第十九次会议决议》。
（三）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
（四）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对
第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日
