证券代码：300738           证券简称：奥飞数据         公告编号：2019-090



                 广东奥飞数据科技股份有限公司
             第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合方式在
公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2019 年 12 月 6 日以电话

通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人，其中董事冯康、何烈军、罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会
议由公司董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议
合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于 2017 年度及 2018 年度审计报告的议案》
    为公司 2019 年度非公开发行 A 股股票之目的，公司聘请华兴会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司 2017 年度及 2018 年度财务报表进行了专项审计。华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度审计报告》（闽华兴所（2019）
审字 F-132 号）及《2018 年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字 F-133 号）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2017 年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字 F-132 号）及《2018 年度审计报
告》（闽华兴所（2019）审字 F-133 号）。
    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任孙菁青女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会
第二十六次会议决议》。

    特此公告。
                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 12 月 10 日