证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2020-028


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
            第二届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 16 日以现场方式在公司会议室召
开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2019 年 3 月 6 日以电话通知、专人送
达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召
集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的
决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
  （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
    公司《2019 年度董事会工作报告》内容详见公司《2019 年年度报告》第四
节“经营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分相关内容。公司第二
届董事会现任独立董事罗翼先生、李进一先生、陈敏先生向董事会提交了《广东
奥飞数据科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019
年年度股东大会上进行述职。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  （二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会听取了总经理黄展鹏先生所作的《2019 年度总经理工作报告》，
认为 2019 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，
较好地完成了 2019 年度的各项经营目标。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为，2019 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成
果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
 （四）审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与
实施情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《广东奥飞数据科技股份有限公
司 2019 年度内部控制自我评价报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司出
具了专项核查意见，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
 （五）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    2019 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管
理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。该专项报告真实、准确、完整地反映了公
司 2019 年度募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均
如实履行了披露义务。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，审计机构华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查
意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
  （六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 2 月 29 日）
的议案》
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的规定，公司董事会编制了截至 2020 年 2 月 29 日的《广东奥飞数据科技股份有
限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 2 月 29 日）》。该报告已经华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广
东奥飞数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 2 月 29
日）》。
  （七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
    公司董事会认为，2019 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方
不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年
12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所就该事项
出具了专项说明。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
  （八）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    公司财务部门根据公司 2019 年度的经营情况，编制了《2019 年度财务决算
报告》。公司董事会认为公司 2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年度的财务状况、经营成果、现金流量。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  （九）审议通过《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》
    公司董事会认为，被担保方均为公司全资子公司、控股子公司，公司对其日
常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为全资子
公司、控股子公司申请融资提供担保，是为了满足其日常经营和开拓市场的融资
需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响。
    公司董事会同意公司拟为子公司提供共计不超过 72,000 万元人民币（含
72,000 万元）的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担
保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构
签订的最终协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2020 年年度股
东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事
长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自股东大
会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
  （十）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定的 2019 年度利润分配预案如下：以截至 2019 年 12 月 31 日的股本
总数 117,478,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派
发现金 11,747,880 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 7 股，转增后公司股本总数将增加至 199,713,960 股。董事会审议通过 2019
年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
    董事会认为，2019 年度利润分配预案符合利润分配政策及公司发展战略，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
  （十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    为了规范公司的管理制度，促进公司的战略发展，根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，
对公司章程进行适应性修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或
董事会授权代表根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理《公司章程》备案
等相关工商变更登记手续。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及文件。
  （十二）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2020 年 4 月 7 日召开 2019 年年度股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会
第二十九次会议决议》；
  （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。


             广东奥飞数据科技股份有限公司
                                    董事会
                         2020 年 3 月 16 日