证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2020-032


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
               第二届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合方式在公
司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2020
年 3 月 25 日以电话通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、罗翼、李进一、陈敏以通讯方

式参会。会议由公司副董事长何烈军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定，形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下

决议：
    （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月 31
日）的议案》
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的规定，公司董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《广东奥飞数据科技股份

有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月 31 日）》。该报告已
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广
东奥飞数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月
31 日）》。
    三、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会
第三十次会议决议》；
  （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                         广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 3 月 26 日