奥飞数据:第二届监事会第二十三次会议决议公告2020-03-26
证券代码:300738 证券简称:奥飞数据 公告编号:2020-033
广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三
次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 3 月 26 日以现场方式在公司会议室召开,
以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议,会议通知已于 2020 年 3 月 25 日以
电话通知、专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事 3 人,实际参
加会议监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。
会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,
形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议:
(一)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告(截至 2019 年 12 月 31
日)的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)
的规定,公司董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《广东奥飞数据科技股份
有限公司前次募集资金使用情况报告(截至 2019 年 12 月 31 日)》。
公司监事会审阅了上述报告,认为公司在前次募集资金的使用管理上,是按
照募集资金管理的相关规定进行的,前次募集资金的使用符合募投项目的综合需
要,不存在违规使用募集资金的行为。前次募集资金的使用未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因
此,监事会同意公司董事会编制的《广东奥飞数据科技股份有限公司前次募集资
金使用情况报告(截至 2019 年 12 月 31 日)》。
该报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具鉴证报告。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广
东奥飞数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告(截至 2019 年 12 月
31 日)》。
三、备查文件
(一)经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会
第二十三次会议决议》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 26 日