证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2020-034



                广东奥飞数据科技股份有限公司
       关于增加 2019 年年度股东大会临时议案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 18
日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《2019 年年度股东大会通知公告》，
计划于 2020 年 4 月 7 日（星期二）下午 15:00 采用现场投票方式和网络投票相
结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。

    公司于 2020 年 3 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议并审议通过《关于
前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月 31 日）的议案》，上述议案尚
需提交公司股东大会审议批准。同日，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限
公司（以下简称：“昊盟科技”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董
事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2019 年年度股东大会一并审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截
至本公告披露日，昊盟科技持有公司股份 54,576,000 股，占公司股本总额的
46.46%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律、法规和《公
司章程》的规定或股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章

程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议，
并将其作为 2019 年年度股东大会的第 18 项议案。上述议案已经公司董事会审议
通过且独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的《广东奥飞数据科技股份有限公司前次募

集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月 31 日）》及相关公告。
    因增加上述临时提案，导致原 2019 年年度股东大会通知的相关内容发生变
动，增加临时提案后的 2019 年年度股东大会通知详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站披露的《2019 年年度股东大会通知公告（增加临时提案后）》。
    备查文件：
    1、《关于提请增加广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临

时提案的函》；
    2、提案股东单独或合计持股 3%以上股份的证明。
    特此公告。


                                           广东奥飞数据科技股份有限公司

                                                                   董事会
                                                        2020 年 3 月 26 日