证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2020-042


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
            第二届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
一次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 21 日以现场与通讯相结合方式在
公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电话
通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人，其中董事冯康、罗翼、李进一以通讯方式参会。会议由公司副董事

长何烈军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序
以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为公司《2020 年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

因此，公司董事会同意本次会计政策的变更。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，上述事项的具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会
第三十一次会议决议》；
  （二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。


                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 4 月 22 日