证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2020-043


                 广东奥飞数据科技股份有限公司
            第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四

次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 21 日以现场与通讯相结合方式在公
司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电话通
知、专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，其中监事黄选娜以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由
监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为公司《2020 年第一季度报告》的编制及审议、表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
13 号-季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布使用的
相关会计准则进行的合理变更。该事项的审议及决策程序，符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司
监事会同意本次会计政策的变更。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
    三、备查文件
  （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会

第二十四次会议决议》。
    特此公告。
                                            广东奥飞数据科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2020 年 4 月 22 日