证券代码：300739            证券简称：明阳电路       公告编号：2019-058


                 深圳明阳电路科技股份有限公司
          第二届董事会第六次（定期）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
（定期）会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 19 日以现场表决结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式
发出。会议由公司董事孙文兵先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董
事长张佩珂先生，董事孙文兵先生、王贵升先生、陈世杰先生、南洁女士通讯表
决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见 2019 年 8 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告披露提示性公告》详见同
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
    公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告发表如下确认意见：根据《中
华人民共和国证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳明阳电路科技股份有限
公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了 《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。

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    公司监事会、独立董事对《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》发表了相关意见。
    监事会意见详见公司《第二届监事会第五次（定期）会议决议公告》，独立
董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，以上文件及《公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8 月 21 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符
合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量
无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策
变 更 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    公司监事会、独立董事对该议案发表了相关意见。
    独 立 董 事 的 独 立 意 见 详 见 公 司 2019 年 8 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
监 事 会 意 见 详 见 公 司     2019   年    8   月   21   日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第五次（定期）会议决议
公告》。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《公司第二届董事会第六次（定期）会议决议》；
    （二）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
    （三）其他文件。


    特此公告。


                                          深圳明阳电路科技股份有限公司董事会
                                                              2019 年 8 月 21 日

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