证券代码：300739             证券简称：明阳电路       公告编号：2019-059


                 深圳明阳电路科技股份有限公司
          第二届监事会第五次（定期）会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
（定期）会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 19 日以现场表决结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式
发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加
会议监事 3 人，其中监事田利华女士通讯表决。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见 2019 年 8 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告披露提示性公告》详见同
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
     表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金的管理、使用符合《上

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市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等有
关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反
法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
    《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8
月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进
行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影
响，也不存在追溯调整事项，因此同意公司本次会计政策变更。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第五次（定期）会议决议》；
    （二）其他文件。


   特此公告。




                                           深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                       2019 年 8 月 21 日




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