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公司公告

明阳电路:第二届董事会第十一次(临时)会议决议公告2020-02-06  

						证券代码:300739           证券简称:明阳电路                公告编号:2020-009


                 深圳明阳电路科技股份有限公司
        第二届董事会第十一次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一
次(临时)会议(以下简称“会议”)于 2020 年 2 月 5 日以通讯方式召开并表

决。会议通知已于 2020 年 1 月 31 日以微信等方式发出。会议由公司董事长张佩
珂先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定,形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了 《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十次(临时)会议审议通
过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司原定于 2020 年 2 月
13 日召开 2020 年第二次临时股东大会,拟审议《关于公司<2020 年限制性股票
激励计划(草案)>及摘要的议案》;《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法>的议案》;《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制
性股票激励计划有关事宜的议案》。基于新型冠状病毒感染肺炎疫情等不可抗力
情形,公司经审慎评估疫情对公司业绩的影响,为确保股权激励计划对管理层及
核心骨干的有效激励,经公司董事会审议通过,决定取消原计划召开的 2020 年
第二次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司    2020       年   2   月   6   日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消召开 2020 年第二次临时股东
大会的公告》。
    表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
                                      1
(一)《公司第二届董事会第十一次(临时)会议决议》。


特此公告。




                                      深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                              董 事 会

                                                       2020 年 2 月 6 日




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