证券代码：300739             证券简称：明阳电路         公告编号：2020-010


                 深圳明阳电路科技股份有限公司
      关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 5 日

召开的第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于取消召开 2020 年
第二次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
     一、取消的股东大会的基本情况：
     1、取消的股东大会的届次：2020 年第二次临时股东大会。
     2、取消的股东大会召开日期、时间：

     （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 13 日（星期四）下午 15:00。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 13
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 2 月

13 日上午 9∶15 至 2020 年 2 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
     3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 6 日（星期四）。
     4、取消的股东大会拟审议的议案：
      （1）《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
      （2）《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

      （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计
划有关事宜的议案》。
     二、取消股东大会的原因
     公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通
过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司原定于 2020 年 2 月
13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，拟审议《关于公司<2020 年限制性股票

激励计划（草案）>及摘要的议案》；《关于公司<2020 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。《关于召开 2020 年第二次临时股东
大会的通知》及 2020 年限制性股票激励计划的具体内容详见 2020 年 1 月 11 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     基于新型冠状病毒感染肺炎疫情等不可抗力情形，公司经审慎评估疫情对
公司业绩的影响，为确保股权激励计划对管理层及核心骨干的有效激励，公司于
2020 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于取
消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原计划召开的 2020 年第
二次临时股东大会。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资

者给予公司的支持与理解。


      特此公告。




                                           深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                         2020 年 2 月 6 日