明阳电路:关于取消召开2020年第二次临时股东大会的公告2020-02-06
证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2020-010
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 5 日
召开的第二届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于取消召开 2020 年
第二次临时股东大会的议案》,现将有关情况公告如下:
一、取消的股东大会的基本情况:
1、取消的股东大会的届次:2020 年第二次临时股东大会。
2、取消的股东大会召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 2 月 13 日(星期四)下午 15:00。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 2 月 13
日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020 年 2 月
13 日上午 9∶15 至 2020 年 2 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、取消的股东大会的股权登记日:2020 年 2 月 6 日(星期四)。
4、取消的股东大会拟审议的议案:
(1)《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》;
(2)《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计
划有关事宜的议案》。
二、取消股东大会的原因
公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十次(临时)会议审议通
过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司原定于 2020 年 2 月
13 日召开 2020 年第二次临时股东大会,拟审议《关于公司<2020 年限制性股票
激励计划(草案)>及摘要的议案》;《关于公司<2020 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》;《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。《关于召开 2020 年第二次临时股东
大会的通知》及 2020 年限制性股票激励计划的具体内容详见 2020 年 1 月 11 日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
基于新型冠状病毒感染肺炎疫情等不可抗力情形,公司经审慎评估疫情对
公司业绩的影响,为确保股权激励计划对管理层及核心骨干的有效激励,公司于
2020 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十一次(临时)会议审议通过《关于取
消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,决定取消原计划召开的 2020 年第
二次临时股东大会。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,并感谢广大投资
者给予公司的支持与理解。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 6 日